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地下钱庄运营黑幕涉案交易总金额逾9000亿元人民币

2017-03-21 18:14:57

当前，地下银号已成为不份子洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之1。全国公安机关高度重视打击地下银号犯法工作，据统计，2016年，共破获地下银号重大案件380余起，抓获犯法嫌疑人800余名，打掉作案窝点500余个，涉案交易总金额逾9000亿元人民币。

地下钱庄运营黑幕涉案交易总金额逾9000亿元人民币

在27日的报导中，介绍了“地下银号”犯法领域已触及到金融证券、外贸出口、房产建筑等各个产业，成为危及国家金融安全的“隐性毒瘤”。今天我们就要来揭秘1下“地下银号”的运营黑幕。在黑龙江警方侦破的系列案件中，除涉案资金数额特别巨大外，特别值得关注的是从地下银号转移资金而牵扯出的1些上游犯法，其作案手段和犯法事实使人震惊。

黑龙江7台河市公安局在“严厉打击利用离岸公司和地下银号转移赃款专项行动”中，用时1年多成功侦破特大系列地下银号案，打掉地下银号8个、报关行14家，查处欺骗出口退税、虚开增值税专用发票背法犯法企业15家，抓获犯法嫌疑人82人，冻结、扣押涉案资金7.63亿元，已查实涉案流转资金达数千亿元。

7台河市公安局经侦支队支队长郑德君：打击地下银号里面牵扯到很多上游犯法，比如像贪腐转移赃款，虚开(发票)欺骗出口退税，再1个就是欺骗政府嘉奖，等等1些触及到民生的还有触及到我国经济领域的犯法。

案件最初的线索来自7台河警方曾破获的1起特大跨境网络赌博案。参赌的资金通过地下银号转移出境，7台河警方通过对2000多张涉案银行卡进行分析研判后，终究锁定了梁某的地下银号，进1步侦察后警方发现，通过梁某地下银号非法跨境汇兑的客户，从事的是更加严重的犯法。

【同期】7台河市公安局网安支队副支队长

7台河市公安局网安支队副支队长张晓昕:我们发现我们打掉的这8个地下银号，它主要的客户是国内的进出口贸易公司，国内的进出口贸易公司利用地下银号提供的外汇，它想到达的目的就是欺骗出口退税。

在梁某地下银号的记帐本上，有1笔高达9400万美元的资金，流向了河南1家上市公司。该公司在2009年获得自营进出口贸易权，于2014年在境外上市。曾在这家公司当财务经理的张某介绍，公司董事长闫某通过深圳某报关行购买虚假的海关数据，再经梁某地下银号购买外汇，然后利用自己的生产企业虚开增值税发票，从而完成出口退税。

签订虚假合同、虚开发票，这些步骤闫某都通过自己操控的公司完成，但数额庞大的外汇资金流，他只得借助地下银号进行操作，才能完成欺骗出口退税的全部条件。经查实，从2011年至2014年，闫某欺骗国家出口退税高达7984万元。

来源：央广网

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【同期】7台河市公安局网安支队副支队长

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